Zoeken

Het familievermogensrecht is een divers rechtsgebied: het personen- en familierecht, het erfrecht, de testamentenpraktijk en de echtscheidingspraktijk vallen eronder. Dit alles niet zelden met een fiscale saus overgoten. Vele verschillende onderwerpen kunnen in één zaak spelen en oefenen ontegenzeggelijk invloed op elkaar uit.

De ondernemingsrechtelijke notariële praktijk verschilt in niet onaanzienlijke mate van de overige notariële praktijk. Die praktijk kenmerkt zich door zakelijk georiënteerde cliënten die rechtshandelingen met een zakelijk karakter verrichten. Veelal is sprake van gelijkwaardige cliënten die op voet van gelijkheid deelnemen aan het rechtsverkeer.

De wet bevat geen wettelijke regeling aan de hand waarvan in normale gevallen nalatenschappen dienen te worden afgewikkeld. Wel is er de regeling van de wettelijke vereffening: in bepaalde gevallen moet de nalatenschap op formele wijze worden afgewikkeld.

Het handboek is een werk dat wordt gepubliceerd zowel in een papieren versie als in gedigitaliseerde vorm. Het papieren handboek en het digitale handboek stemmen per een moment vlak voor het drukken van het papieren handboek, op tekstniveau overeen.

Het handboek is een werk dat wordt gepubliceerd zowel in een papieren versie als in gedigitaliseerde vorm (Notariaat Online). Het papieren handboek en het digitale handboek stemmen op tekstniveau overeen op het moment dat de papieren versie ter perse gaat.

Het handboek is een werk dat wordt gepubliceerd zowel in een papieren versie als in gedigitaliseerde vorm (Notariaat Online). Het papieren handboek en het digitale handboek stemmen op tekstniveau overeen op het moment dat de papieren versie ter perse gaat.

De behandelaar zal een eerste recherche moeten verrichten naar de personen die bij de rechtshandeling betrokken zijn en begeleid moeten worden. Dat kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Hierna wordt eerst de recherche behandeld die bij natuurlijke personen verricht moet worden, daarna komt de recherche bij rechtspersonen aan bod.

Het identificeren en verifiëren van de identiteit van (rechts)personen A. natuurlijke personen

De afwikkeling van een nalatenschap verschilt per dossier. Anders dan bijvoorbeeld in de registergoederenpraktijk, verloopt de afwikkeling van nalatenschappen niet echt volgens vaste procedureregels. Deze constatering zal geen bevreemding wekken, aangezien er nalatenschappen in allerlei soorten bestaan.

De notaris moet verifiëren of degene die voor hem verschijnt, de identiteit heeft van degene die hij heeft opgegeven te zijn. Het vorenstaande brengt met zich dat de notaris de identiteit controleert aan de hand van originele documenten en niet op basis van kopieën daarvan.

In deze bijlage is de tekst van de bijlagen II en III van de anti-witwasrichtlijn opgenomen. Niet-limitatieve lijst van factoren van potentieel lager risico uit bijlage II van de vierde anti-witwasrichtlijn

[html_sitemap depth=2 child_of=CURRENT]

[html_sitemap depth=2 child_of=CURRENT]

Het registergoederenrecht is een breed aandachtsterrein voor de notaris. De meeste registergoedtransacties vinden doorgaans procesmatig plaats. Dat geldt voornamelijk voor de normale koop en levering van onroerende zaken, maar ook voor de vestiging van hypotheken en het veilen.

Welke stukken moeten bij de cliënt opgevraagd worden? De volgende stukken moeten doorgaans, afhankelijk van de transactie, worden opgevraagd: – paspoort of een ander geldig legitimatiebewijs van de opdrachtgever(s); – statuten van de betrokken rechtspersonen; – aandeelhouders- of certificatenregisters; – uittreksels handelsregister; – jaarrekeningen;

Bij het opzetten van het handboek is ernaar gezocht op welke wijze de behandelende (kandidaat-)notaris het snelst en eenvoudigst achter de benodigde informatie komt bij de meest gangbare familievermogensrechtelijke handelingen. De vraag staat centraal welke stappen bij een ordentelijke afwikkeling van bijvoorbeeld een ontbonden huwelijksgemeenschap successievelijk gezet behoren te worden.

Bij het opzetten van het handboek is ernaar gezocht op welke wijze de behandelende (kandidaat-)notaris het snelst en eenvoudigst achter de benodigde informatie komt. De vraag staat centraal welke stappen bij een bepaald type transactie successievelijk gezet behoren te worden.

[html_sitemap depth=2 child_of=CURRENT]

[html_sitemap depth=2 child_of=CURRENT]

Zie voor de algemene leidraad bij de Wwft: 'Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme'. Zie MODEL 1.3.2.10A. Specifiek voor het notariaat is een leidraad ontwikkeld: 'Specifieke leidraad naleving Wwft voor notarissen, kandidaat notarissen en toegevoegd notarissen en alle overige instellingen genoemd in art.

De definitie van het begrip PEP is met de komst van de Wwft 2018 gewijzigd. De definitie wordt uitgebreid: er wordt niet langer onderscheid gemaakt tussen buitenlandse PEP’s en binnenlandse PEP’s zodat voortaan ook naar PEP’s met de Nederlandse nationaliteit en PEP’s die in Nederland wonen verscherpt cliëntenonderzoek moet worden verricht.

Op 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in werking getreden.